Fraudes Bancarios – Enero 2022

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  • Marco legal y regulaciones vigentes: Normativas que rigen la prevención y persecución de fraudes bancarios en México.
  • Tipos de fraudes bancarios: Desde el phishing hasta el fraude electrónico. Identificación y características.
  • Investigación y recolección de evidencia: Herramientas y técnicas para la detección y documentación de fraudes bancarios.
  • Estrategias legales y casos de estudio: Defensa y litigio en casos de fraudes bancarios. Análisis de casos emblemáticos y resolución de problema.
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