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Fraudes Bancarios – Enero 2022 $700.00- Introducción al panorama actual de los fraudes bancarios: Estadísticas y tendencias.
- Marco legal y regulaciones vigentes: Normativas que rigen la prevención y persecución de fraudes bancarios en México.
- Tipos de fraudes bancarios: Desde el phishing hasta el fraude electrónico. Identificación y características.
- Investigación y recolección de evidencia: Herramientas y técnicas para la detección y documentación de fraudes bancarios.
- Estrategias legales y casos de estudio: Defensa y litigio en casos de fraudes bancarios. Análisis de casos emblemáticos y resolución de problema.