La transferencia de dinero a cuentas de terceros sin autorización del titular son una realidad y una constante en México. En estos casos la CONDUSEF es la primer instacia para mediar las disputas entre los cuentahabientes y las instituciones bancarias, sin embargo, para lograr una sentencia favorable, el cuentahabiente debe acompañar su denuncia con pruebas, mismas que pueden inclinar la balanza a su favor.
Una de las pruebas más trasendentales en el Dictamen pericial en Informática Forense y Sistemas Computacionales que permitirá esclarecer los hechos ante cualquier autoridad.